Финансовая аналитика: проблемы и решения № 48 (330) 2016
Отсутствует
Научно-практический журнал – информационно-аналитическое издание, посвященное вопросам повышения эффективности управления финансами как на ...
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Электронная книга
- Автор: И. А. Крестовский
- Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»
- Год: 2009
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Велика сила знания, и книга - неиссякаемый фонд премудрости. Но не только... И это замечательный экземпляр такого типа литературы, что дарит новые сведения, в том числе полезные для самостоятельного понимания некоторых аспектов сложного мира финансов, бизнеса и экнонмики - "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц"
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.
Выражаем надежду, что "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц" окажет вам помощь в познании данной области, даст пищу для ума и поможет в решении специфических финансовых проблем.
